資金洗浄（マネーローンダリング）の説明

資金洗浄は、犯罪活動など違法の中で得た収益の出所を、隠ぺいする行為であり、不正な資金を「合法に得た資金」と混ぜることで合法化させる行為です。当社では資金洗浄およびテロの資金調達を未然に防ぐため、FATF「４０の勧告」に準拠し、次の手続と指針を実行しています。

カレンシーオンライン（以下、「当社」といいます）は、お客さまとの両替取引後の資金引き渡し前に、引き渡しに該当するお客さまに対して身分証明書の提示を要求する権利を有します。

当社とお客さまの間で結ばれた両替取引が、資金洗浄またはテロの資金調達と関連していると当社がみなした場合、両替取引のいかなる段階でも取引の凍結または資金の転送処理を拒否する権利を有します。

当社ではすべての疑わしい取引を該当国の管轄官公省庁および警察への報告義務があり実行しています。報告の実行状況など活動の情報開示には禁止が義務づけられているためお客さまからの開示要望等は一切受けつけておりません。

カレンシーオンラインのサービスを利用した資金洗浄およびテロの資金調達を防ぐために、カレンシーオンラインは最大限努力をしており、以下のような対策を行っています。

当社は、すべてのお客さまが安全な環境のもとで両替取引が執り行える環境の維持を強く望み、犯罪活動の一切を認めず、撲滅への協力を積極的に行っていきます。